Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă de bijuterii
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat statului român de o societate din județul Neamț, activă în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase. Această fraudă transfrontalieră este rezultatul unui lanț de tranzacționare fictiv, închegat împreună cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria.
Scopul acestor tranzacții era de a disimula operațiuni reale cu metale prețioase și de a evita obligațiile de plată către bugetul statului. În plus, aceste tranzacții artificiale au fost realizate pentru a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România.
Inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene și cu cele din spațiul intracomunitar pentru a stabili circuitul real al mărfurilor prin schimburi de informații. În urma verificărilor, s-a constatat că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente pentru perioada 2023-2024. De asemenea, s-au identificat practici de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor, ceea ce a dus la diminuarea nejustificată a sumelor încasate.
Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite, și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
