Percheziții la Horațiu Potra și fratele său
Horațiu Potra și fratele său sunt vizați de procurori într-un amplu dosar de spălare de bani și evaziune fiscală. Recent, s-au desfășurat 13 percheziții domiciliare în București și în județele Mureș și Satu Mare.
Aceste acțiuni au fost coordonate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care investighează activitățile infracționale ale celor doi. Se estimează că în perioada 2022-2024, au fost constituite circuite financiare complexe, prin utilizarea conturilor mai multor persoane juridice, pentru transferul de sume de bani suspecte, ce ar putea proveni din infracțiuni fiscale.
Procurorii au stabilit că o societate controlată de Potra ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari americani de la firme din Africa, sume care nu apar în declarațiile fiscale. Aceste fonduri au fost ulterior transferate către o societate din Marea Britanie, iar o parte din bani ar fi fost retrasă în numerar fără justificare.
Operațiunea a implicat polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Investigații Criminale, precum și sprijin din partea Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Procurorii subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
