Horațiu Potra, vizat de un nou dosar penal
Horațiu Potra a fost supus unei măsuri de sechestru asigurător pe bunurile și conturile sale, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au impus sechestru pe bunuri în valoare de peste 24 milioane de lei, aproximativ 30 de kilograme de aur și 11 imobile, inclusiv apartamente din Sibiu.
Conform anchetatorilor, Potra este acuzat că a obținut venituri de peste 72 milioane de lei între iunie 2023 și noiembrie 2024 din servicii de management al securității în Republica Democratică Congo, venituri care ar fi fost transferate prin circuite comerciale fictive în conturi personale și entități juridice din Emiratele Arabe Unite. Aceasta a dus la un prejudiciu estimat de aproape 1,5 milioane de euro pentru bugetul de stat.
În urma investigațiilor, procurorii au decis să continue urmărirea penală împotriva a patru suspecți, inclusiv Horațiu Potra, care se confruntă cu acuzații de evaziune fiscală și spălare a banilor. Măsurile asigurătorii au fost luate pentru a asigura recuperarea prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională, cu scopul de a confisca bunuri în valoare totală de aproximativ 23.436.370 lei.
Horațiu Potra sub anchetă penală
Horațiu Potra este vizat de un nou dosar penal, în cadrul căruia procurorii au instituit sechestru pe bunuri în valoare semnificativă. Printre acestea se numără zeci de kilograme de aur, 11 imobile și suma de 24 de milioane de lei.
Infracțiuni suspectate
Potrivit informațiilor disponibile, Potra este acuzat de delapidare cu consecințe deosebit de grave. În perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, el ar fi însușit suma de 12.200.725,79 lei din patrimoniul acesteia, prin crearea unui circuit comercial fictiv.
De asemenea, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra este suspectat de spălarea banilor, disimulând proveniența a 3.016.465 USD (aproximativ 13.583.468,94 lei) obținuți anterior din infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.
Prejudicii aduse bugetului de stat
Ancheta relevă, de asemenea, prejudicii semnificative aduse bugetului de stat, în valoare totală de 4.499.358 lei (aproximativ 897.079 euro), cauzate de neîndeplinirea obligațiilor fiscale legate de venituri obținute din servicii de management al securității în Republica Democrată Congo.
Urmărirea penală a altor suspecți
Pe lângă Horațiu Potra, alți suspecți sunt implicați în acest dosar. Aceștia sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor, toți având legături directe cu activitatea infracțională a primului inculpat.
Se așteaptă continuarea investigațiilor pentru a clarifica toate detaliile acestui caz complex, care ridică semne de întrebare asupra conduitelor financiare și comerciale ale celor implicați.
Horațiu Potra, în atenția procurorilor
Horațiu Potra se confruntă cu un nou dosar penal, în urma căruia procurorii au decis să dispună sechestru pe o cantitate semnificativă de bunuri. Astfel, au fost confiscate zeci de kilograme de aur, 11 imobile și suma de 24 de milioane de lei.
Este important de menționat că măsurile luate de autorități constituie o etapă în cadrul procesului penal, conform prevederilor Codului de procedură penală, și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.
