Kovesi a descoperit o schemă de importuri frauduloase din China în UE
Procurorii europeni, sub conducerea Codruței Kovesi, au identificat o schemă infracțională prin care importurile din China erau aduse în Europa cu documente false, prin portul grec Pireu. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale și venituri din TVA pierdute, conform informațiilor furnizate de Reuters.
Ancheta desfășurată de Parchetul European (EPPO) se extinde pe teritoriul a 14 țări din UE și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria. Schema a fost operată de rețele criminale, în principal conduse de cetățeni chinezi, care se ocupau de importurile chineze, distribuția și vânzarea acestora, precum și de spălarea banilor și repatrierea profiturilor în China.
După ce mărfurile ajungeau în UE, acestea erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a eluda taxele vamale, fiind aprobate de agenți vamali și vândute ulterior societăților din alte state membre printr-o schemă menită să evite plata TVA. Organizațiile criminale implicate produceau facturi și documente de transport false pentru a masca destinația reală a mărfurilor și operau o rețea de societăți fictive care ofereau produse la prețuri competitive, datorită evitării plății TVA-ului și a altor taxe.
În cadrul acestei ample anchete, au fost arestați zece suspecți, inclusiv doi ofițeri vamali, în urma a peste 100 de percheziții efectuate la birouri vamale și în alte locații. Autoritățile au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. De asemenea, au fost emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare, ambarcațiuni și blocarea de conturi bancare, cu o sumă totală de aproximativ 5,8 milioane de euro confiscată în diferite valute, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia.
În plus, unsprezece proprietăți din Spania, 27 de vehicule și articole de lux au fost puse sub sechestru, conform declarațiilor EPPO.
