Percheziții la sediile Societe Generale în cadrul unei anchete de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, în cadrul unei investigații privind frauda fiscală. Conform publicației Le Monde, acțiunile au fost confirmate de surse anonime.
Pe lângă sediile băncii, au fost verificate și locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, iar patru dintre acestea au fost reținute. Raidurile fac parte dintr-o anchetă preliminară, deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirația de natură penală”. Autoritățile investighează condițiile în care un departament al băncii a putut să propună și să realizeze aranjamente fiscale în beneficiul marilor companii franceze.
Se estimează că aceste acțiuni s-au desfășurat probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. De asemenea, în martie 2023, au avut loc percheziții la sediile a cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în cadrul unei investigații mai ample la nivel european, legate de suspiciuni de fraudă fiscală.
