Prejudicii de 225 milioane lei din rambursări necuvenite de TVA
În ultimul an, organele de control fiscal din cadrul ANAF au identificat contribuabili care au solicitat, cu rea-credință, rambursări de TVA de la bugetul general consolidat al statului. Aceste investigații au dus la stabilirea unui prejudiciu total de 225 milioane lei, reprezentând TVA, și au fost sesizate organele de urmărire penală competente.
Unul dintre cazurile investigate a relevat un circuit tranzacțional fictiv, prin care patru societăți coordonate de aceeași grupare au solicitat și obținut, fără drept, TVA în valoare totală de 44,54 milioane lei. Aceste societăți au realizat achiziții fictive de utilaje frigorifice de la firme interpuse, create pentru a da aparența unor operațiuni inexistente.
Frauda a fost realizată prin generarea de TVA deductibil pe baza unor tranzacții fictive, derulate prin intermediul unor lanțuri tranzacționale formate din contribuabili care au simulat un comportament fiscal conform, acționând de fapt în mod infracțional.
Digitalizarea ANAF ajută la o evaluare eficientă a comportamentului fiscal al contribuabililor, facilitând identificarea și instrumentarea cazurilor de evaziune fiscală cu scopul de a obține rambursări necuvenite de TVA. ANAF subliniază importanța bună-credinței în relația dintre contribuabili și organele fiscale, reamintind că acțiunile cu rea-credință vor fi raportate autorităților competente, inclusiv în cazurile de tentativă.
