Dosarul de evaziune fiscală cu implicații internaționale, în continuare pe rol
Un dosar penal deschis în 2014, care vizează infracțiuni comise în urmă cu aproximativ 18 ani, continuă să fie analizat de instanțele din Constanța, în prezent aflându-se în faza de rejudecare. În acest caz, sunt implicate circa 30 de persoane, inclusiv români, bulgari și greci, acuzate de formarea unui grup infracțional organizat specializat în infracțiuni economice.
În aprilie 2021, Tribunalul Constanța a pronunțat o sentință în acest mega-dosar, care a fost instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Instanța a condamnat inculpații la pedepse cuprinse între 3 și 7 ani de închisoare, după un proces de șapte ani în care au fost audiați numeroși martori.
Dosarul a fost inițiat în urma activităților infracționale desfășurate între 2007 și 2011, când membrii grupului au creat un mecanism financiar-contabil pentru a reduce impozitele datorate bugetului de stat. Liderii grupului, inclusiv cetățeni români, greci și bulgari, au folosit 30 de societăți comerciale românești, atât legitime cât și „fantomă”, pentru a facilita aceste activități ilegale, emitând facturi fiscale false.
Deși faptele par a fi prescrise, cauza rămâne activă în instanță, ridicând semne de întrebare cu privire la eficiența sistemului judiciar în gestionarea acestor cazuri complexe de evaziune fiscală.
Dosarul evazioniștilor români, bulgari și greci se apropie de prescriere
Dosarul în care sunt implicați evazioniști români, bulgari și greci se află în instanțe din 2014, pentru fapte comise în urmă cu 15 ani. Aceasta situație a generat îngrijorări cu privire la posibilitatea prescrierii faptelor înainte de o condamnare definitivă.
Judecătorii au decis ca cetățenii străini implicați să fie expulzați în țările lor de origine după executarea pedepselor, însă sentința a fost contestată la Curtea de Apel. În iunie 2023, completul de judecată a acceptat apelurile inculpaților și pe cel al procurorilor DIICOT, desființând astfel sentința anterioară și redirecționând dosarul către Tribunal pentru rejudecare.
Pe parcursul acestor ani, procesul a fost afectat de diverse circumstanțe, inclusiv de decesul unuia dintre inculpați. Acest lucru a dus la o rejudecare a cauzei, care acum se află la unsprezece ani de la trimiterea în judecată și la patru ani de la prima pronunțare. Ultimul act material a avut loc în 2011, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la răspunderea penală a faptelor, care s-ar putea prescrie înainte ca inculpații să fie condamnați definitiv.
Ultimul termen pe fond în faza de rejudecare a avut loc pe 21 mai, când instanța a amânat pronunțarea pentru 18 iunie. Avocații din Baroul Constanța estimează că judecătorii ar putea lua în considerare excepția prescripției faptelor la termenul stabilit.
