Evaziune din tranzacții fictive cu deșeuri – Prejudiciu de 9,4 milioane de lei identificat de Antifraudă
Direcția Antifraudă a ANAF a descoperit, în urma controalelor efectuate la patru societăți comerciale, o serie de tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor, generând un prejudiciu estimat la 9,37 milioane de lei. Această investigație a avut loc între noiembrie 2024 și iunie 2025.
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au investigat trei furnizori și o societate beneficiar, care, deși era înregistrată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, desfășura în realitate activități de colectare a deșeurilor nepericuloase. Verificările au relevat că societatea beneficiar a efectuat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, având scopul de a crea aparența unor operațiuni inexistente.
Furnizorii nu au reușit să justifice livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost utilizate exclusiv pentru a da o aparență de legalitate cheltuielilor și a TVA-ului aferent. În plus, reprezentanții societăților furnizoare au furnizat doar o parte din documentele solicitate, complicând astfel controlul. Totuși, verificările au fost susținute prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, parte a procesului de digitalizare.
Valoarea totală a obligațiilor fiscale estimate se ridică la 9,374 milioane lei, incluzând TVA și impozit pe profit. Inspectorii DGAF intenționează să sesizeze organele de urmărire penală competente pentru recuperarea prejudiciului identificat.
