Acțiune amplă de control la ANAF asupra caselor de amanet
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat o acțiune extinsă de control fiscal la nivel național, având ca obiectiv verificarea a peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru din întreaga țară. Această măsură a fost determinată de alertele generate de sistemele informatice de analiză de risc, care au identificat nereguli în bazele de date fiscale și financiare.
Analizele realizate de ANAF au relevat discrepanțe semnificative între situația financiară raportată de firme și averile deținute de acționarii sau asociații acestora. În multe cazuri, companiile par a fi inactive sau declară pierderi constante, în timp ce persoanele fizice implicate dețin bunuri sau venituri considerabile. Acest fenomen, denumit „patron bogat, firmă săracă”, a fost descoperit prin corelarea datelor efectuată de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, în colaborare cu Centrul Național de Informații Fiscale.
Acțiunile de verificare se vor concentra pe legalitatea funcționării caselor de amanet și conformarea fiscală a entităților comerciale și persoanelor fizice implicate. ANAF a declarat că va aplica sancțiuni acolo unde se vor constata abateri și va continua investigațiile în cazul tuturor situațiilor semnalate cu risc fiscal ridicat.
Aceste demersuri fac parte din strategia ANAF de a crește gradul de conformare voluntară a contribuabililor și de a combate evaziunea fiscală. Instituția subliniază că noile instrumente informatice de analiză de risc permit o abordare proactivă, direcționând controalele spre domeniile și contribuabilii cu cel mai înalt potențial de neconformare.
Prin implementarea acestui model de lucru modern, ANAF urmărește să eficientizeze activitatea de inspecție fiscală, să protejeze interesele bugetare ale statului și să asigure un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
