Reuniunea Acționarilor ROTRAC SA pentru Majorarea Valorii Nominale a Acțiunilor
Consiliul de Administrație al societății ROTRAC SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 8 octombrie 2025, ora 12:00, la sediul social din Constanța, Incinta Port, Poarta 3 – Birouri Stadion.
Principalul punct pe ordinea de zi este constatarea și aprobarea rezultatelor Procedurii de Consolidare a Valorii Nominale a Acțiunilor, care include majorarea valorii nominale a acțiunilor la 4.372 lei/acțiune. De asemenea, se va evidenția opțiunile exercitate de acționari și acțiunile consolidate.
Adunarea va aproba și atribuirea fracțiunilor de acțiuni către societățile T&A WISE INVESTMENTS SRL, DTS LOGISTIC SERVICES SRL și SILK ROUTE SHIPPING SRL, precum și dobândirea de către ROTRAC SA a 7 acțiuni proprii. Valoarea totală a compensațiilor pentru acționari va fi aprobată în sumă de 41.917,82 lei.
Acționarii vor constata și aproba capitalul social total rezultat, care va fi de 1.517.084 lei, cu o valoare nominală de 4.372 lei pe acțiune și un număr total de 347 acțiuni distribuite astfel: T&A WISE INVESTMENTS – 176 acțiuni (50,72%), DTS LOGISTIC SERVICES – 82 acțiuni (23,63%), SILK ROUTE SHIPPING – 82 acțiuni (23,63%) și ROTRAC SA (acțiuni proprii) – 7 acțiuni (2,02%).
Așadar, AGA va aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății, actualizând articolele referitoare la capitalul social, drepturile și obligațiile acționarilor. Consiliul de Administrație va fi împuternicit să aplice hotărârile și să efectueze formalitățile legale de înregistrare.
Data de referință pentru determinarea acționarilor înregistrați este 26 septembrie 2025. În cazul lipsei cvorumului, AGA va fi reconvocată pe 9 octombrie 2025, ora 12:00, în același loc.
Informații suplimentare pot fi consultate la sediul societății sau solicitate electronic începând cu 3 octombrie 2025. Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune puncte suplimentare pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la publicarea convocării.
Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 4141 din data de 4 septembrie 2025.
