Acțiuni masive la Combinatul Siderurgic Galați: investigație asupra unui prejudiciu de 300 de milioane de euro
Șapte percheziții au avut loc vineri, 7 noiembrie 2025, în cadrul Operațiunii JUPITER, în județele Galați, Ilfov și în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații privind delapidarea cu consecințe deosebit de grave și evaziunea fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, conform unui comunicat de presă al Ministerului Public.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează percheziții la sediul social al societății comerciale X și la locuințele persoanelor implicate în comiterea faptelor. În dosar este menționat și numele Gazprom Rusia, către care ar fi fost vândute certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Procurorii au identificat mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății începând din 2019, prin trei modalități principale:
1. Tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze
Între 2019 și 2022, societatea X a realizat tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate au fost redirecționate către entități afiliate. Două persoane din consiliul de administrație au aprobat vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate către Gazprom Rusia, pentru suma de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.
Ulterior, sumele de bani au fost transferate în conturile societății mamă prin intermediul unor subsidiare din Singapore. La data de 01.03.2021, societatea X înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce a dus la obligația de a achiziționa certificate suplimentare din alte surse, inclusiv 1 milion de certificate din Cehia, pentru care a plătit peste 48.000.000 euro.
De asemenea, au fost achiziționate aproximativ 2 milioane de certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro. Astfel, resursele retrase din patrimoniul societății au fost estimate la aproximativ 154.000.000 euro.
2. Contracte păgubitoare de împrumut și cesiuni de creanță
Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 de milioane de euro, către entități afiliate din Europa. Fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru plăți către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.
3. Contracte fictive de prestări servicii
Au fost identificate operațiuni financiare transfrontaliere între societatea X și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice. De exemplu, s-au făcut plăți de 16.984.201 euro între 2020-2022 pentru servicii fictive de management și consultanță. Alte transferuri, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari, au fost operate către o societate rezidentă în Singapore, indicând suspiciuni de delapidare a patrimoniului.
În concluzie, resurse financiare și materiale ale societății X, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au fost afectate de multiple tranzacții intra-grup cu justificări fictive, prejudiciind atât patrimoniul acestei persoane juridice, cât și bugetul consolidat al statului.
Precizăm că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care respectă principiul prezumției de nevinovăție.
