Afaceri iluzorii în domeniul cerealelor, de milioane de euro, sub lupa DNA Constanța
Judecătorii de la Tribunalul Constanța au decis să închidă un dosar penal instrumentat de procurorii DNA Constanța, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Este vorba despre un caz în care, la finele lunii decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a trei inculpate, la acea vreme administratoare ale unor societăți comerciale, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată.
Conform DNA, în rechizitoriul întocmit, s-a reținut că, între 2006 și 2011, cele trei inculpate ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Una dintre inculpate, cu ajutorul celorlalte două și al altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat în actele contabile ale societății pe care o administra un număr de 1.371 de facturi fiscale pentru cheltuieli fictive cu achiziții de cereale, în valoare totală de 110.456.048 lei.
Documentele respective ar fi fost emise de societăți comerciale administrate de membrii grupului. Pentru a disimula originea ilicită a banilor obținuți, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 lei într-un circuit financiar complex, astfel încât banii să se întoarcă la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați. Prin aceste acțiuni, a fost provocată o prejudiciere de 32.666.067 lei la bugetul de stat, echivalentul a 7.841.366 euro, reprezentând TVA și impozit pe profit, sume pentru care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
După aproape 5 ani de proces, Tribunalul Constanța a emis Hotărârea nr. 30/2026, pe 21 ianuarie 2026, prin care a decis încetarea procesului penal în cazul inculpatelor Roxana Victoria Hagiescu, Dumitraș Mihaela și Dimcea Mihaela Ilona, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Instanța a luat act că inculpatele nu solicită continuarea procesului penal.
Decizia Tribunalului Constanța poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța. În continuare, Tribunalul a admis acțiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.
