Frauda cu deșeuri metalice descoperită de ANAF în Timiș
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat o companie din județul Timiș implicată în activități ilegale de colectare și comercializare a aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice, fără a putea justifica proveniența acestora. Prejudiciul estimat se ridică la 21 de milioane de lei.
Conform informațiilor furnizate de ANAF, controlul efectuat a relevat că societatea nu a prezentat documente de proveniență și nu a înregistrat aceste tranzacții în evidențele contabile. De asemenea, există suspiciuni că mărfurile au fost vândute pe teritoriul național, iar contravaloarea acestora a fost încasată în numerar, fără a fi înregistrate impozitele și taxele aferente.
Pentru continuarea cercetărilor, ANAF a sesizat organele de urmărire penală, având ca scop prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Autoritățile subliniază că activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice prezintă un risc fiscal semnificativ, având în vedere discrepanța dintre sumele tranzacționate și impozitele declarate de companiile din domeniu.
