Fraudă carusel de 3 milioane de lei descoperită de ANAF
Inspectorii din cadrul Direcției Antifraudă a ANAF au finalizat un control la o firmă din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Verificările au fost concentrate pe livrările intracomunitare de bunuri efectuate de această societate către o firmă din Finlanda, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025.
În urma investigațiilor, s-a identificat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei provenind din TVA. Datorită colaborării internaționale cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, inspectorii au descoperit că livrările declarate nu aveau la bază tranzacții reale, fiind aduse dovezi și informații de către autoritățile fiscale finlandeze.
Conform comunicatului ANAF, firma din România a utilizat ilegal datele de identificare ale societății din Finlanda, introducând-o în circuitul de tranzacționare pentru a obține avantaje fiscale necuvenite, în special scutirea de taxă pe valoarea adăugată.
Inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial, stabilind astfel un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat. Au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor. ANAF rămâne angajată în combaterea evaziunii fiscale, asigurând protecția bugetului public și o concurență corectă pe piață.
