ANAF și Oficiul de Combatere a Spălării Banilor încep controalele asupra caselor de schimb valutar și a celor de amanet
ANAF, împreună cu Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, își concentrează atenția asupra caselor de schimb valutar și a agențiilor de amanet. Aceste entități vor fi supuse unor noi obligații, conform unui proiect de lege ce urmează a fi aprobat de către Guvern.
În prezent, casele valutare, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și fiduciare, precum și agențiile imobiliare, au obligația de a raporta tranzacțiile în numerar care depășesc echivalentul în lei a 10.000 euro către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. De asemenea, acestea trebuie să transmită rapoarte pentru tranzacții suspecte în cazul în care suspectează că bunurile provin din infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului.
Mai mult, casele de schimb valutar vor trebui să aplice măsuri standard de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții a căror valoare minimă este de 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o singură operațiune sau prin mai multe legate între ele.
Aceste măsuri sunt parte a eforturilor mai ample de a combate spălarea banilor și de a asigura transparența în tranzacțiile financiare.
