Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice
Direcția Generală Antifraudă Fiscală derulează o anchetă, începută anul trecut, care vizează companii implicate în vânzarea de panouri fotovoltaice. Conform declarațiilor ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre cazurile investigate se numără o firmă fantomă care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei, validată anterior de ANAF.
Ministrul a explicat că schema frauduloasă funcționa prin intermediul unor firme care importau panouri fotovoltaice, livrându-le apoi în Bulgaria către societăți fictive. Aceste entități erau create de persoane care gestionau circuitul fraudulos. Mărfurile erau reintroduse în România prin alte companii, controlate de aceleași persoane, care nu declarau veniturile obținute.
„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții, implicând firme fantomă administrate în acte de terți, fără a raporta veniturile. Firmele importatoare depun bilanțuri false pentru a părea credibile în fața furnizorilor și pentru a obține credite, care le permit achiziționarea bunurilor cu plata ulterioară”, a subliniat Nazare.
În cele din urmă, panourile ajungeau la cumpărători de bună credință, dar firmele care le vindeau nu declarau veniturile reale. „Sumele obținute prin vânzările finale sunt retrase în numerar de administratorii reali. Din investigațiile Antifraudei, reiese că o astfel de societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a adăugat ministrul.
Autoritățile continuă investigațiile, impunând sechestre și confiscând mărfuri. „Peste 5.500 de panouri au fost confiscate, iar sumele de bani confiscate depășesc 1.3 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele anchetei, pe măsură ce cercetările avansează și sunt identificați toți cei vinovați”, a concluzionat Alexandru Nazare.
