Fraudă de 1,7 milioane lei identificată de Antifraudă la firme din Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o fraudă în valoare de 1,7 milioane lei în domeniul comerțului cu produse importate din China și Turcia, în urma verificărilor efectuate la două firme din Ilfov, administrate de aceeași persoană fizică.
Verificările au avut loc între 25 martie 2025 și 7 mai 2025 și au relevat faptul că societățile comerciale în cauză au înregistrat parțial atât achizițiile, cât și vânzările efectuate, fără a declara și colecta TVA și impozit. În urma inventarierii, inspectorii au constatat o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane lei.
Pentru a preveni îngreunarea constatării fraudelor, stocurile scriptice au fost reduse prin diverse note contabile nejustificate, iar stocurile fizice erau păstrate în același spațiu de depozitare, fără o departajare adecvată. Drept urmare, aceste firme au fraudat bugetul de stat cu suma menționată, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.
În urma acestei situații, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii și au demarat procedurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.
