Antreprenoare din Capitală, suspectată de fraudă în achizițiile de combustibil de peste 9 milioane de lei și de evaziune fiscală
O femeie de afaceri din București este cercetată sub control judiciar de procurori, fiind acuzată de evaziune fiscală în formă continuată și de neplata unor taxe și contribuții către stat. Aceasta ar fi înregistrat achiziții fictive de combustibil în valoare de peste 9 milioane de lei și ar fi reținut, dar nu ar fi virat, contribuțiile salariale ale angajaților.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale, femeia fiind suspectată de 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplată a obligațiilor fiscale. Procurorii au precizat că, pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, aceasta a evidențiat în declarațiile fiscale achiziții fictive de combustibil de la trei societăți furnizoare, în valoare totală de 9.778.654 lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de 1.070.161 lei.
Conform anchetatorilor, în perioada iunie 2022 – februarie 2024, femeia nu a plătit la termen impozitele și contribuțiile reținute de la angajați. Aceasta a reținut și nu a plătit în termenul legal contribuțiile cu reținere la sursă aferente salariilor, respectiv impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate, prejudiciul total din această parte a dosarului depășind 1,2 milioane de lei.
Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au instituit sechestru pe mai multe bunuri pentru recuperarea prejudiciului. Măsura asigurătorie a sechestrului a fost dispusă asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 4.724.498 lei. În total, au fost puse sub sechestru mai multe apartamente, case și terenuri, iar conturile bancare ale inculpatei au fost supuse popririi.
