Arestarea arhitectului unei scheme de spălare de bani în India
Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, implicat în operarea platformei rusești de schimb de criptomonede Garantex, estimată la 96 de miliarde de dolari. Această platformă este acuzată de autoritățile din SUA că a fost utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălarea de bani.
Arestarea lui Besciokov vine în urma unei operațiuni internaționale desfășurate de Statele Unite, care a dus la confiscarea platformei Garantex și la înghețarea unor active de 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să solicite extrădarea acestuia, ceea ce ar reprezenta o victorie semnificativă în lupta împotriva spălării de bani și a activităților infracționale legate de Rusia.
Besciokov, care avea rolul de administrator tehnic al platformei Garantex, a fost arestat la cererea autorităților americane, deși trăia în Rusia. Împreună cu asociatul său rus, Aleksandr Mira Serda, acesta a fost identificat ca principalul operator al Garantex, care a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari între 2019 și 2025.
În urma sancțiunilor impuse de Trezoreria Statelor Unite, Besciokov și echipa sa au încercat să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita consecințele legale și a atrage clienți americani. Investigațiile au relevat legături între Garantex și mafia, precum și cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin, ceea ce sugerează implicarea acestuia din urmă în operațiunile platformei.
Garantex a fost deja sancționată de SUA pentru facilitarea unor tranzacții legate de grupări teroriste, inclusiv Hamas și Hezbollah, și a fost utilizată de diverse bande de traficanți de droguri. Această situație ridică întrebări cu privire la toleranța sau chiar susținerea de către Moscova a acestor activități ilegale.
Arhitectul schemei de spălare de bani arestat în India
Un arhitect al unei scheme masive de spălare de bani, asociată cu mafia din Moscova și cu Kremlinul, a fost arestat recent în India. Această capturare face parte din eforturile autorităților indiene de a combate infracțiunile financiare internaționale, în special cele care afectează națiunile considerate neprietenoase de către guvernul indian.
Analistul american Richard Sanders, care a colaborat cu poliția și serviciile de informații din Ucraina, a comentat despre importanța acestor acțiuni de prindere a infractorilor. El a subliniat că astfel de investigații sunt esențiale pentru a descuraja activitățile ilegale și pentru a proteja integritatea sistemelor financiare globale.
