Captură de motorină în Portul Constanța
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară, joi dimineața, 37 de percheziții în mai multe județe și la sediile unor firme, inclusiv în Portul Constanța. Acțiunea are loc în contextul unei anchete ce vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, începând cu anul 2022, ar fi fost constituită o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Aceasta ar acționa în prezent și ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală cu privire la cantitățile de produse importate.
Este menționat că produsele petroliere ar fi tranzitat un terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce ar fi permis pierderea trasabilității unor cantități importante de carburant. Schema ilegală ar fi generat profituri semnificative pentru societăți intermediare cu infrastructură redusă, afectând concurența cu marii operatori din domeniu și provocând prejudicii bugetului de stat.
Evaziunea fiscală s-ar fi realizat prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate și prin operațiuni fictive concepute pentru a evita plata taxelor. DIICOT verifică activitatea a 11 companii care au importat motorină în perioada 2022–2025, utilizând coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce ar fi facilitat dispariția unor volume semnificative de carburant.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Procurorii subliniază că actuala etapă a anchetei nu reprezintă formularea de acuzații împotriva persoanelor vizate, ci doar strângerea probelor necesare pentru a stabili situația de fapt și a lua o decizie temeinică în cauză.
