Cazul lui Babinciuc Jr. împlinește un deceniu pe masa judecătorilor; decizia a fost amânată din nou
Pronunțarea în dosarul în care este implicat Andi Sergiu Babinciuc a fost amânată pentru a 13-a oară. Cazul se află pe rolul Tribunalului Constanța din 23.12.2016, iar următorul termen a fost fixat pentru data de 5.02.2026.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de Babinciuc Andi Sergiu a constituit un circuit financiar fictiv cu scopul de a frauda bugetul de stat prin rambursări ilegale de TVA. Acestea au fost urmate de operațiuni de transfer a sumelor respective către beneficiarii finali, care le-au retras ulterior în numerar.
Mecanismul activității ilicite a constat în crearea unei aparențe de relații comerciale între firmele controlate de membrii sau apropiații familiei Babinciuc și firme fără activitate comercială, care, în realitate, nu aveau angajați sau venituri. Astfel, firmele vânzătoare ofereau bunuri imobile de valoare mare, iar societățile cumpărătoare depuneau deconturi de TVA pentru a solicita rambursarea taxei aferente prețului aparent plătit.
Un exemplu specific menționat în dosar indică faptul că Babinciuc a stabilit cu rea-credință cuantumul taxei pe valoare adăugată pentru o achiziție aparent efectuată de o firmă de tip „fantomă”, obținând fraudulos rambursarea de 775.295 lei de la bugetul de stat. De asemenea, a retras din contul aceleași societăți suma totală de 1.575.735 lei, știind că provenea din infracțiuni, folosind o aparență mincinoasă de contracte de împrumut.
Pe parcursul cercetărilor, Babinciuc a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit „împuternicire”, atestând fapte necorespunzătoare adevărului și încredințând documentul unei persoane care urma să fie audiată de procurorii anticorupție.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând suma totală de 2.734.047 lei, reprezentând TVA rambursat în mod fraudulos. Procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două terenuri aparținând firmei SC Gold Consult SA. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii în vigoare.
În acest caz, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI). Cei trimiși în judecată sunt: Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro (decedat), Ionela Daniela Bălan și Maria Petre, alături de firmele SC Gold Consult SA, SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA, SC Grup Media Sud Holding SRL și SC Sibelius Business SRL.
