Cea mai mare firmă-fantomă din România: o toaletă publică în loc de sediu
O investigație realizată de Recorder a scos la iveală o firmă-fantomă din România, care a reușit să raporteze venituri impresionante de peste 3,6 miliarde de lei, fiind validată de ANAF. Această companie are sediul social principal declarat într-o toaletă publică din București, pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16.
În ciuda neregulilor și falsurilor în acte descoperite de jurnaliști, firma a fost implicată în activități de construcție de drumuri și autostrăzi și figurează ca lider în acest domeniu în România. Investigarea a relevat că un cetățean român a fost păcălit printr-o semnătură falsă, care a permis preluarea companiei de către o altă persoană, ce a vândut ulterior firma unor entități străine pentru suma de 26 de milioane de euro.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat o anchetă asupra acestui caz, care face parte dintr-o investigație mai amplă privind numeroase firme implicate în comerțul cu panouri fotovoltaice. Deși au fost depuse sesizări la ANAF, rezultatele acestor verificări nu au fost încă vizibile. Noul președinte al ANAF, Adrian Nica, a confirmat că instituția analizează un lanț de firme, inclusiv cazul acestei firme-fantomă.
