Declarația Oil Terminal în urma intervenției procurorilor DIICOT: compania nu este implicată în acest dosar penal
Astăzi, 27 noiembrie, procurorii DIICOT au efectuat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Aceste acțiuni fac parte dintr-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat până în prezent, există suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, o grupare infracțională organizată care ar acționa în prezent. Aceasta ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Terminalul petrolier în cauză aparține societății Oil Terminal. La sediul acesteia, procurorii au ridicat mai multe documente. Conducerea societății a transmis un punct de vedere în care a precizat că au fost puse la dispoziția anchetatorilor mai multe documente.
„Societatea Oil Terminal informează acționarii și investitorii că, în data de 27 noiembrie 2023, în contextul efectuării unor cercetări într-o cauză penală, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, s-au prezentat la sediul Oil Terminal, solicitând documente comerciale aferente unor prestații ale societății din perioada 2022–2023. Precizăm în mod expres că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală; societății nu i-a fost atribuită vreo calitate, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documentele necesare clarificării situației de fapt. Reprezentanții societății au pus la dispoziție toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației,” transmite conducerea Oil Terminal.
