DIICOT Destructurează un Grup Infracțional Specializat în Delapidare
DIICOT a anunțat destructurarea unui grup infracțional organizat, acuzat de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Ancheta se concentrează pe 17 persoane care urmează să fie audiate, în cadrul unei operațiuni care a implicat 32 de percheziții pe teritoriul Bucureștiului și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj.
Conform anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 1,42 milioane de euro. Membrii grupului sunt suspectați că au vândut îngrășăminte și pesticide la prețuri cu aproximativ 50% sub valoarea de piață, folosind identitățile unor clienți care nu erau la curent cu aceste tranzacții. În perioada august 2022 – martie 2023, grupul a acționat coordonat pentru a delapida cantități semnificative de produse din patrimoniul unei societăți comerciale.
Un angajat al societății a întocmit comenzi fictive, care au fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al firmei. Ulterior, bunurile au fost redirecționate către alte societăți agricole, unde au fost vândute la prețuri substanțial mai mici decât cele de piață. Pentru a crea o aparență de legalitate, administratorii acestor societăți au înregistrat facturi cu informații false despre proveniența bunurilor.
Prejudiciul total rezultat din activitatea infracțională a grupului este estimat la 7.266.586,81 lei. Acțiunea DIICOT a fost coordonată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate și a fost realizată cu asistența Jandarmeriei Române.
Este important de menționat că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție, conform legislației române în vigoare.
DIICOT Deschide O Ancheta Majoră pentru Delapidare
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că a demarat o anchetă semnificativă privind delapidarea, cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a dus la desfășurarea a 32 de percheziții și la audierea a 17 persoane implicate în această afacere.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat este imens, ceea ce subliniază gravitatea situației. DIICOT continuă să investigheze în detaliu pentru a aduna toate dovezile necesare și a aduce în fața justiției persoanele implicate în această infracțiune.
