Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut trei afaceriști și investighează un caz de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să decidă dacă vor fi arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
Potrivit anchetei, a fost documentată o schemă complexă prin care mai multe companii, unele dintre ele deja închise, au simulat tranzacții pentru a crea impresia că deconturile de TVA erau legale. Cei trei afaceriști se confruntă cu acuzații de stabilire cu rea-credință a impozitelor și obținerea, fără drept, a sumelor de bani de la bugetul de stat, dar și de spălare de bani.
Cine sunt afaceriștii implicați
Unul dintre reținuți este Mihai Marian Marius, reprezentant al DMT Euro Services SRL, o companie cu activități de import-export în Europa și China, care a raportat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei în 2024. Deși coordona schema, numele său nu apare în documentele companiilor implicate.
Un alt afaceriști reținut este Sebastian Dica, care reprezintă Big Frigo Trading și alte 19 companii din județul Argeș. Big Frigo Trading a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024.
Alina Ionela Bebu, a treia persoană reținută, a fost acționară a companiei Industrial Frigo Sales, care se află în faliment.
Extinderea anchetei
În plus față de cei trei reținuți, DNA a demarat urmărirea penală împotriva altor trei asociați ai companiilor implicate, inclusiv un alt Mihai Marian, diferit de Mihai Marian Marius. Alte șase persoane fizice și trei companii, inclusiv Big Frigo Trading și DMT Euro Services, au fost declarate suspecți.
Procurorii susțin că, între 2022 și 2024, cei implicați au simulat și declarat operațiuni de achiziții și vânzări de materii prime și utilaje frigorifice, obținând astfel ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat.
Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA
Procurorii DNA investighează un dosar complex de fraudă cu TVA, în care sumele implicate se ridică la 46 de milioane de lei. Conform anchetei, o parte a prejudiciului, respectiv 33 de milioane de lei, ar fi fost spălată prin simularea unor tranzacții care păreau legale. Această metodă a fost utilizată pentru a crea impresia că sumele au fost obținute în mod legal.
De asemenea, ancheta relevă că două milioane de lei au fost retrase în numerar de la bancomat, iar alți 8 milioane de lei au fost transferați către Mihai Marian și Mihai Marian Marius, reprezentanți ai DMT Euro Services, prin intermediul unor contracte de creditare și dividende false.
Autoritățile continuă să investigheze detaliile acestei scheme frauduloase, care a prejudiciat grav bugetul de stat.
