Dosar de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat deschiderea unei acțiuni penale în urma perchezițiilor efectuate în mai multe județe, vizând evaziunea fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand. Doi administratori ai unei firme sunt acuzați de 67 de fapte de evaziune fiscală și utilizarea de documente false.
Inculpatul B.P.B. va fi supus controlului judiciar și trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei în termen de zece zile. Acesta este acuzat de omisiunea înregistrării operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea de autoturisme second-hand, precum și de utilizarea de declarații false privind TVA.
De asemenea, inculpatul C.I.C., administrator special al aceleași societăți comerciale, va fi supus aceleași măsuri de control judiciar pe o durată de 60 de zile. Amândoi inculpații ar fi omis să declare veniturile realizate din comercializarea autoturismelor achiziționate din Uniunea Europeană, cauzând un prejudiciu de 841.233 lei.
Acțiunile celor doi au avut loc între aprilie 2022 și ianuarie 2025, iar vânzările au fost efectuate fără a fi înregistrate corect în actele contabile ale societății.
Dosar de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand
Într-un caz recent, doi inculpați au fost puși sub control judiciar în legătură cu o schemă frauduloasă în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Aceștia sunt acuzați de utilizarea și prezentarea unor declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, în perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025.
Potrivit procurorilor, cei doi inculpați ar fi administrat o societate care a achiziționat, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei. Din această sumă, au livrat pe teritoriul național autoturisme în valoare de 178.965.052,27 lei. Deși aceste operațiuni ar fi trebuit să fie supuse regimului normal de taxare al TVA-ului, inculpații au declarat aceste livrări ca fiind scutite de TVA, diminuând astfel resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.
Procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, în valoare totală de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului. De asemenea, au fost confiscate două autoturisme cu o valoare cumulată de peste 260.000 de euro și sumele de 165.500 de euro și 19.500 de lei, descoperite în urma perchezițiilor.
Obligațiile inculpaților în perioada controlului judiciar
În timpul controlului judiciar, inculpații B.P.B. și C.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații, inclusiv:
- să se prezinte la organul de urmărire penală atunci când sunt chemați,
- să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A.,
- să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,
- să nu desfășoare activitățile pentru care au comis faptele, inclusiv să nu exercite funcția de administrator special al societății.
În acest caz, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane implicate.
