Avertisment privind escrocheriile prin WhatsApp și Telegram
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția asupra unei scheme complexe de înșelăciune desfășurată prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale. Această fraudă se prezintă ca o comunitate educațională și investițională, având la bază crearea de grupuri active pe aceste platforme.
În aceste grupuri, indivizi care se prezintă drept „mentori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale mici. Participanții sunt, de asemenea, motivați să aducă noi membri, fiind recompensați pentru fiecare persoană reunită în grup. Aceste grupuri includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să creeze o aparență de succes.
Victimele sunt îndrumate să achiziționeze criptomonede și să le transfere în conturi de tranzacționare deschise la societăți de investiții false, care afișează tranzacții profitabile pentru a câștiga încrederea acestora. Când victimele solicită retragerea fondurilor, ele sunt obligate să plătească taxe fictive, precum comisioane sau impozite, fără a primi vreodată banii înapoi.
Recomandări ASF
ASF oferă următoarele recomandări pentru a se proteja împotriva acestor escrocherii:
- Încetați imediat orice comunicare cu persoanele implicate și refuzați cererile de plată suplimentare.
- Verificați legitimitatea firmelor de investiții consultând Registrul ASF pentru a confirma dacă acestea sunt autorizate.
- Nu divulgați informații personale sau financiare prin aplicații de mesagerie, deoarece intermediarii autorizați folosesc canale oficiale și securizate.
- Raportați grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele respective.
