Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti
Inspectori ai ANAF au identificat o fraudă de tip „carusel” în valoare de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile. Această firmă a utilizat ilegal datele de identificare ale unei societăţi din Finlanda pentru a se interpuce în circuitul de tranzacţionare, având ca scop obţinerea scutirii de plată a TVA.
Controlul efectuat de inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat că livrările intracomunitare de bunuri către societatea din Finlanda, realizate în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, nu au avut la bază tranzacţii reale. Colaborarea cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda a adus dovezi clare în sprijinul acestor constatări.
În urma verificărilor, inspectorii DGAF au recalificat tranzacţiile artificiale menite să frauduleze bugetul de stat, stabilind un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA. Au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor continua cercetările în acest caz.
