ANAF a descoperit o fraudă în valoare de peste 1,3 milioane de lei, comisă de o persoană fizică din Iași care realiza monumente funerare. Aceasta a încasat contravaloarea serviciilor prin conturi de Revolut, fără a declara aceste câștiguri și fără a le supune impozitării.
În urma analizei datelor și a indicatorilor de risc, ANAF a identificat riscuri fiscale ridicate în domeniul serviciilor funerare, ceea ce a condus la demararea unor acțiuni de control extinse. Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat o verificare la persoana în cauză, care a desfășurat lucrări funerare în perioada 2019-2024, încasând sumele prin conturi personale, fără a respecta obligațiile legale de înregistrare pentru activități comerciale.
Se estimează că această activitate a generat un prejudiciu bugetului de stat, reprezentând impozite și contribuții neachitate. ANAF subliniază că persoana a folosit un mecanism de alimentare a conturilor de tip „Top-Up”, ceea ce indică o practică constantă și nu un simplu incident izolatat.
