Fraude în domeniul ride-sharing: cazul unei firme din Constanța
Recent, Fiscul a anunțat descoperirea unei fraude semnificative în sectorul transportului alternativ, cu prejudicii estimate la sute de milioane de lei. Printre cazurile investigate se numără o firmă din Constanța, înființată acum doi ani, condusă de un patron în vârstă de 124 de ani, născut în 1901. Conform documentelor, această firmă ar trebui să aibă peste 500 de angajați, în ciuda faptului că, în realitate, avea doar doi angajați anul trecut.
Fiscul a identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei, implicând aproape 130 de firme care operau ilegal. Una dintre aceste firme deținea 230 de mașini, dar nu avea case de marcat, nu declara veniturile și nu înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor.
Modul de operare al firmelor frauduloase
Companiile suspectate operau prin intermediul contractelor de comodat fictive. Astfel, șoferii își înregistrau mașinile personale pentru a le utiliza pe platformele de ride-sharing, primind plăți la negru și având venituri nedeclarate. După ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, firmele rețineau un comision, iar restul banilor erau transferați șoferilor, în general în numerar, fără a fi impozitați.
Declarații oficiale și măsuri viitoare
Tudor Rudău, șeful Direcției Generale Anti-Fraudă (DGAF), a subliniat că evaluarea riscurilor fiscale în domeniul transportului alternativ nu este o noutate. Începând cu anul 2022, au fost inițiate controale antifraudă, iar prejudiciile au crescut constant: 51 de milioane de lei în 2022, 55 de milioane în 2023 și estimări de 370 de milioane de lei până în 2025.
Rudău a explicat că, în urma acestei creșteri a fraudelor, ANAF va implementa, începând cu mai 2025, o declarație informativă prin care operatorii de transport alternativ vor trebui să transmită lunar date fiscale relevante. Acest demers va ajuta la o mai bună monitorizare a activităților și la identificarea fraudelor înainte ca prejudiciile să devină semnificative.
Fraude în ride-sharing: O firmă din Constanța sub lupă
O firmă de ride-sharing din Constanța, care figurează cu 500 de mașini în documente, atrage atenția autorităților din cauza unor suspiciuni de fraudă. Conform șefului Direcției Generale Anti-Fraudă (DGAF), această companie este monitorizată de inspectorii ANAF.
Un detaliu intrigant este legat de patronul firmei, care ar avea vârsta de 124 de ani. Totuși, oficialul suspectează că această informație ar putea fi rezultatul unei greșeli de tastare, indicând că în alte documente patronul ar putea fi născut în 2001.
Aceste descoperiri ridică semne de întrebare cu privire la legitimitatea activităților firmei și la modul în care aceasta își desfășoară operațiunile în domeniul ride-sharing-ului.
