Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani
Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Procurorii au stabilit un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro, iar Potra este dat în urmărire internațională.
Conform procurorilor, în perioada 2023-2025, Potra a obținut venituri din activitățile de mercenariat în Congo, sumele respective nefiind declarate în România. Această sumă a fost transferată în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite, prin intermediul unor circuite comerciale și financiare fictive.
În plus, au fost puse oficial sub acuzare și alte trei persoane, inclusiv fratele său și un cetățean francez. Procurorii au instituit sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe banii din două conturi deținute de Horațiu Potra, totalizând peste 5 milioane de euro.
Pe numele său a fost emis un mandat de arestare, acesta fiind căutat de poliție după ce ar fi încercat să organizeze proteste violente în Capitală, în urma anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Procurorii au adus dovezi că, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, beneficiind de ajutorul unui alt suspect. Acesta a înregistrat operațiuni comerciale fictive, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei, echivalentul a 370.989 euro.
De asemenea, în calitate de administrator al unei societăți, Potra a însușit suma de 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv, având ca obiect servicii de consultanță. În perioada martie 2023 – noiembrie 2024, el a disimulat proveniența unor sume considerabile atât în patrimoniul său, cât și în cel al societății sale.
Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani
Horațiu Potra se află sub urmărire penală pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, conform informațiilor furnizate de procurori. Aceștia au impus sechestru pe bunurile sale, incluzând aurul și conturile bancare.
Potrivit anchetei, Potra este implicat în obținerea unei sume totale de 3.016.465 USD (aproximativ 13.583.468,94 lei) prin activități ilicite. De asemenea, el este acuzat că, în perioada iunie 2023 – februarie 2024, a generat venituri de 44.993.584 lei din prestarea de servicii de management al securității în Republica Democrată Congo, venituri pe care nu le-a declarat.
Procurorii susțin că aceste sume au fost transferate în conturi personale și ale unei firme din Emiratele Arabe Unite, prin circuite comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 4.499.358 lei (aproximativ 897.079 euro).
În plus, un alt suspect este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, fiind acuzat că l-a ajutat pe Potra să se sustragă de la obligațiile fiscale, ascunzând sursa veniturilor sale. Această complicitate a contribuit la un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat de 5.794.431 lei (aproximativ 1.148.563 euro).
Pe lângă acuzațiile de evaziune și delapidare, Potra și membrii familiei sale au fost vizați și într-un alt dosar, care include acuzații de tentativă de comitere a unor acte împotriva ordinii constituționale, precum și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
În urma perchezițiilor efectuate la locuințele sale, au fost descoperite sume mari de bani în numerar, dar și un număr semnificativ de arme. Aceasta a dus la intensificarea anchetelor asupra activităților sale ilegale.
Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani
Horațiu Potra se află în prezent sub urmărire penală pentru infracțiuni grave, inclusiv evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În cadrul investigatiilor, procurorii au dispus sechestru pe bunuri valoroase, inclusiv aur, și pe conturile lui bancare.
Acest caz este parte dintr-o amploare mai mare de anchete care vizează activități infracționale complexe. Autoritățile investighează și legăturile lui Potra cu organizații ilegale, precum și implicarea sa în activități care contravin legii.
Procurorii continuă să strângă dovezi și informații pentru a susține acuzațiile aduse, având în vedere gravitatea acuzațiilor de care este suspectat Horațiu Potra.
