Inculpații din dosarul hotelului plutitor de la Jurilovca scapă de închisoare, dar rămân datori
Inculpații acuzați de fraudă și spălare a banilor în cazul hotelului plutitor Bella Marina din Jurilovca au fost exonerați de răspunderea penală, însă rămân cu o datorie civilă de peste 7 milioane de lei. Dosarul, care a fost deschis în 2018, a fost legat de fapte comise între 2009 și 2010, când administratorii societății LUCIA INTER TOUR, inclusiv Eugen Munteanu și Bogdan-Valeriu Trupină, au fost acuzați de utilizarea de documente false pentru obținerea de fonduri europene.
Procurorii au stabilit că, în această perioadă, inculpații au obținut ilegal suma de 7.436.312 lei prin prezentarea de documente inexacte. De asemenea, s-a constatat că Eugen Munteanu a înregistrat cheltuieli fictive, prejudiciind astfel bugetul statului cu aproape 900.000 de lei.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că se va constitui parte civilă în acest caz, solicitând recuperarea sumei menționate. Deși infracțiunile s-au prescris, inculpații sunt obligați să restituie banii obținuți în mod fraudulos.
Inculpații scăpați de pușcărie, dar nu și de răspunderea civilă
În cazul inculpaților acuzați de fraudă și spălare a banilor prin hotelul plutitor de la Jurilovca, majoritatea au beneficiat de încetarea procesului penal din cauza intervenției prescripției, cu excepția Cătălinei Dimcică, care a fost achitată. Totuși, aceștia nu au scăpat de răspunderea civilă, fiind obligați să restituie sume considerabile.
Conform hotărârii judecătorești, statul trebuie să recupereze de la inculpați aproximativ 7,4 milioane de lei, plus alte sume legate de TVA-ul dedus ilegal. Instanța a admis în parte acțiunea civilă a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, obligând inculpații Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupină Valeriu-Bogdan și SC Metal Engineering SRL, în solidar, la plata sumei de 7.436.311,73 lei, care reprezintă contravaloarea primelor cinci cereri de rambursare.
De asemenea, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a câștigat, în parte, acțiunea civilă, obligând aceleași persoane, alături de Buiea Gabriel, Dobre Ioan Virgil, Radu Ilie și Ungureanu Liviu, la plata sumei de 898.904 lei, reprezentând TVA dedus nelegal, sumă ce va include dobânzi și penalități de întârziere.
În plus, se menține răspunderea solidară a inculpaților Buiea Gabriel și Dobre Ioan Virgil pentru suma de 278.624 lei, Radu Ilie pentru 105.545 lei, și Ungureanu Liviu pentru 582.701,04 lei. Instanța a dispus și menținerea măsurilor asigurătorii instituite anterior.
Inculpații au fost de asemenea obligați să achite cheltuielile judiciare avansate de stat, în total de 40.000 lei, fiecare fiind responsabil pentru suma de 5.000 lei. Sentința pronunțată pe 30 decembrie 2024 nu este definitivă, iar apelul poate fi depus în termen de 10 zile de la comunicare.
Așadar, deși inculpații au scăpat de răspunderea penală, aceștia rămân în fața autorităților fiscale pentru recuperarea sumelor datorate, fiind instituit și sechestrul asigurator asupra bunurilor lor.
