Îngrijorări legate de activitățile mafiei chineze în portul Constanța
Procurorul european Cătălin Borcoman a exprimat îngrijorări legate de activitățile mafiei chineze în portul Constanța, subliniind că autoritățile române continuă să sufere de o lipsă de comunicare în privința transmiterii informațiilor către Parchetul European.
Într-un interviu, Borcoman a afirmat că, deși există suspiciuni privind implicarea mafiei chineze în porturi europene, inclusiv în România, autoritățile române nu au transmis suficiente sesizări către EPPO. Acesta a menționat că există o anchetă în curs care vizează rețele de crimă organizată și a evidențiat că informațiile disponibile provin din anchete derulate în alte locații, precum portul Salonic.
Procurorul a adăugat că, deși EPPO a început să primească sesizări din partea ANAF legate de fraude cu TVA, nu a primit încă nicio sesizare concretă în legătură cu portul Constanța, deși există indicii despre activitățile mafiei chineze. „Ultimele întâlniri cu autoritățile naționale au fost în urmă cu două, trei luni și eu am speranța că vom primi astfel de sesizări”, a declarat Borcoman.
Acesta a subliniat că procurorii europeni nu pot efectua controale fizice în porturi și depind de autoritățile competente pentru a primi informațiile necesare pentru a iniția investigații. „Este esențial să primim sesizări pentru a putea demara investigații cu ajutorul Poliției și al autorităților vamale”, a completat el.
În ceea ce privește tipurile de infracțiuni investigate, Borcoman a menționat fraudele vamale și cele transfrontaliere cu TVA, care sunt reglementate de Legea 78 din 2000, dar și spălarea banilor proveniți din aceste infracțiuni, toate în contextul existenței unui grup criminal organizat.
