Între umbrele ride-sharing-ului: strategia ingenioasă prin care flota Uber și Bolt a fost transferată pe o societate fantomă pentru a eluda verificările ANAF
Recent, a fost adus în atenție un dosar penal de evaziune fiscală aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în care un patron de flotă de transport alternativ este acuzat că a ascuns venituri de peste 4,6 milioane de lei din activitatea Uber și Bolt. Acum, revin noi informații despre acest caz, care dezvăluie o schemă complexă de transfer al activității pe o firmă clonă, având scopul de a masca trasabilitatea fondurilor și de a eluda răspunderea penală și fiscală.
Inspectorii ANAF au demarat verificările în 2023, iar în acel moment, întreaga activitate a fost transferată către o nouă societate, RD INNERCITY DRIVERS S.R.L., înființată cu o denumire aproape identică. Această nouă firmă a fost înregistrată pe 24.10.2023, având sediul social în municipiul Constanța, pe Bulevardul Aurel Vlaicu, și preia același obiect principal de activitate (Cod CAEN 4939) ca și compania inițială, RD INNERCITY DRIVE S.R.L. (CUI 44712272), înființată în 2021.
Florentin-Răzvan Vieru, persoana inculpată, este administratorul și deținătorul firmei inițiale, în timp ce noua societate este administrată și deținută de Stephanie Daria Piele. Ambele firme au declarat puncte de lucru la aceleași adrese din mai multe județe din țară, confirmând astfel legătura dintre ele. Certificatele constatatoare arată prezența simultană a ambelor societăți în București, Galați și Brașov.
Pe 25 august 2023, a fost înaintată o adresă oficială către ITM și ANAF, semnalând că prima companie deținea 355 de copii conforme ale autorizației RAR, câte o copie pentru fiecare mașină. Schema a permis mutarea activității și a mașinilor de pe o firmă pe alta, folosind exclusiv contracte de comodat și de închiriere, facilitând astfel transferul flotelor auto.
Noua societate, RD INNERCITY DRIVERS S.R.L., se află deja în litigiu cu ANAF, pe numele său fiind instituită o poprire asigurătorie asupra conturilor bancare de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală Constanța. În plus, există mai multe dosare în curs de soluționare în instanță ce vizează activitatea acestor societăți, inclusiv două plângeri contravenționale formulate împotriva ANAF.
Conform documentelor de la ANAF, s-a constatat o evaziune semnificativă în domeniul transportului alternativ. Din încasări totale de 2,1 miliarde de lei prin platformele digitale, ANAF a depistat fraude de aproximativ 800 de milioane de euro la firmele controlate.
