Percheziții la sediile Societe Generale în cadrul unei anchete de fraudă
Autoritățile din Franța, în cadrul Parchetului Național Financiar (PNF), au efectuat percheziții la sediile Societe Generale situate în cartierul La Defense din Paris și în Luxemburg, în contextul unei investigații referitoare la fraudă fiscală. Aceste informații au fost raportate marți de publicația Le Monde, conform agențiilor de știri Reuters și Agerpres.
Pe lângă sediile bancii, locuințele a cinci persoane, majoritatea directori ai instituției financiare, au fost de asemenea percheziționate. Trei dintre aceste persoane au fost reținute în urma investigației. Reprezentanții Societe Generale nu au oferit declarații, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea presei.
Aceste raiduri fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, vizând acuzații de „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”. Conform surselor citate de Le Monde, autoritățile analizează modul în care un departament al băncii a facilitat aranjamente fiscale în beneficiul unor mari companii din Franța.
Se suspectează că aceste acțiuni au avut loc începând cu anul 2009, atât în Franța, cât și în afaceri internaționale, în special în Luxemburg. De asemenea, în martie 2023, sediile a cinci bănci, inclusiv Societe Generale, au fost investigate în urma unor suspiciuni de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete extinse la nivel european.
