Schema Nordis: O Fraudă de Milioane în Familie
Conform anchetatorilor, schema Nordis a fost menținută aproape exclusiv în cercul familial al cuplului Vicol-Ciorbă, pentru a evita implicarea altor persoane externe în tranzacțiile financiare. Socrii Laurei Vicol au fost audiați de DIICOT, iar alți angajați ai companiei și-au implicat și ei rudele, transformându-le în instrumente financiare pentru cuplu.
Procurorii au monitorizat activitățile grupului din 2023 până la percheziții, descoperind că, în realitate, nu existau activități legitime desfășurate de Nordis, ci doar transferuri de bani. Fiecare membru al grupului și-ar fi angajat aproape întreaga familie în societățile din cadrul grupului. De exemplu, socrii lui Vicol figurau ca angajați, având rolul de a primi banii și de a-i transfera ulterior în conturile membrilor grupării.
În cadrul companiei, mama contabilei a scos de la bancomat peste 13 milioane de lei, iar soția unuia dintre administratori era, de asemenea, angajată la Nordis. Deși firma a intrat în insolvență, familia Vicol-Ciorbă continua să închirieze două apartamente în Monaco, cu o chirie lunară de peste 15.000 de euro fiecare.
Jurista companiei a fost conștientă de problemele financiare și le-a sfătuit pe persoanele apropiate să nu investească în Nordis, afirmând că nu ar lua bani de la ei nici în condiții extreme, subliniind stresul și incertitudinea pe care le-ar experimenta investitorii.
Presiuni și Control de la ANAF
În paralel, o anchetă la ANAF a fost inițiată după ce s-au observat presiuni exercitate de Vladimir Ciorbă asupra inspectorilor. Ministrul Finanțelor a confirmat că există suspiciuni că anumite persoane ar fi favorizat Nordis, ceea ce ar putea complica și mai mult situația în care se află firma.
Arestează Preventiv Soții Vicol-Ciorbă
Soții Vicol și Ciorbă, împreună cu alți trei asociați, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar acum se pregătesc să își contureze apărările.
Frauda Nordis și implicarea familiei Vicol-Ciorbă
În cazul scandalului Nordis, Vicol își va petrece sfârșitul de săptămână în arestul central, în timp ce echipa sa de avocați lucrează la o strategie de apărare. Toți inculpații din acest dosar au negat acuzațiile, iar procurorii continuă investigațiile legate de un grup infracțional organizat, acuzat de fapte precum șantaj, evaziune fiscală și spălare de bani.
Autoritățile sunt în căutarea unor noi probe și au planificat percheziții informatice asupra a peste 50 de dispozitive ridicate în urma descinderilor. Această situație subliniază complexitatea schemei de fraudă în care sunt implicate nu doar persoanele direct acuzate, ci și rudele acestora.
