O rețea extinsă de fraudă care comercializa tratamente false pentru afecțiuni incurabile a fost dezvăluită și dezmembrată în mai multe țări, inclusiv în România
Autoritățile române au anunțat destructurarea unei rețele internaționale de fraudă, în colaborare cu partenerii europeni, formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi. Această rețea, activă din anul 2019, a vândut produse sub formă de suplimente naturale în mai multe state din Uniunea Europeană, inclusiv România; însă acestea nu produceau niciun efect asupra organismului. Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT se ridică la sute de milioane de euro.
Pe 14 mai, DIICOT a informat că autoritățile române au efectuat 41 de percheziții în diverse județe ale țării. Acuzațiile aduse grupului infracțional includ constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic în formă continuată, spălare a banilor și evaziune fiscală în formă continuată. În urma anchetei, șase inculpați au fost reținuți în România, iar în Polonia și Republica Moldova sunt vizate alte persoane.
Gruparea desfășura activități organizate, având o structură ierarhizată pe patru paliere operaționale, care acționau coordonat. DIICOT a declarat că activitatea grupului a fost minuțios organizată, având un model proactiv de gestionare a resurselor și un model reactiv pentru identificarea și eliminarea vulnerabilităților.
Produse vândute drept tratamente miraculoase
Rețeaua comercializa, în special online, produse prezentate ca suplimente alimentare, dar care erau descrise ca tratamente pentru boli incurabile sau grave, precum boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer și altele. DIICOT a subliniat că aceste substanțe nu produceau efecte asupra organismului și aveau o compoziție similară, indiferent de boala pe care pretindeau că o tratează.
Promovarea produselor era realizată printr-o companie de marketing afiliată rețelei, având „adevărate rețele” de vânzători virtuali care primeau comisioane în funcție de vânzări. Clienții erau contactați ulterior de operatori call center, care contribuiau la inducerea în eroare a acestora.
Victimele renunțau la tratamentele prescrise de medici
Printre victimele rețelei se aflau persoane cu diverse afecțiuni care cumpărau suplimentele crezând că acestea îi vor vindeca, renunțând astfel la tratamentele prescrise de medici. Membrii rețelei foloseau numele și imaginea unor persoane celebre, dar și personaje fictive prezentate ca doctori, pentru a convinge clienții să achiziționeze produsele. Atunci când un produs începea să acumuleze reclamații, acesta era redenumit și relansat, rețeaua având peste 400 de denumiri de suplimente.
Prejudicii și colaborare internațională
DIICOT a estimat prejudiciul creat de grupare la cel puțin 371 de milioane de lei (aproximativ 107 milioane de euro), plus 32 de milioane de lei din evaziune fiscală de TVA. Din România au fost ridicate 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane de substanțe promovate fraudulos, cu un preț mediu de vânzare de 35 de euro per unitate. De asemenea, 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor au fost blocate.
Autoritățile din România, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria au colaborat în această anchetă, iar ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară au fost emise în 12 state, printre care Marea Britanie, Italia, Spania și Ucraina.
