Percheziții în București și împrejurimi într-un caz de fraudă cu prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline
Polițiștii au efectuat joi 13 percheziții domiciliare în București, precum și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, în cadrul unei investigații ce vizează o grupare infracțională suspectată de a fi prejudiciat autoritățile britanice cu peste un milion de lire sterline. Membrii acestei grupări ar fi creat conturi frauduloase într-o aplicație a Guvernului de la Londra.
Conform IGPR, în anul 2024, a fost înregistrat un dosar penal pentru cercetarea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Gruparea infracțională, formată din 16 persoane, ar fi accesat fără drept sistemele digitale ale Guvernului Britanic, având ca scop compromiterea a peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici.
Activitățile infracționale au inclus înregistrarea de angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC) și solicitarea frauduloasă a rambursărilor de taxe. Sumele obținute prin aceste metode ar fi fost transferate în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor investigate, iar ulterior retrase în numerar sau transferate în alte conturi.
Prejudiciul total cauzat autorităților britanice a fost estimat la 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei. În acest caz, cooperarea judiciară a fost sprijinită de EUROJUST, fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie pentru facilitarea schimbului de probe și identificarea tuturor membrilor grupării infracționale.
