Judecătorii de la Tribunalul București se vor ocupa astăzi, 16 iunie 2025, de dosarul ce vizează insolvența companiei Nordis Management SRL. Ședința de judecată este programată să înceapă după ora 10.30.
Dosarul, având indicativul 13403/3/2024, a fost admis în toamna anului 2024 și este în atenția Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București. La data de 3 februarie 2025, administratorul judiciar al Nordis, CITR SPRL, a oferit o informare detaliată referitoare la datoriile companiei și cauzele care au condus la starea de insolvență.
În același timp, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat percheziții în cadrul unui dosar penal ce implică infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. La începutul lunii februarie 2025, s-au desfășurat 65 de mandate de percheziție pe teritoriul României și în Principatul Monaco, inclusiv la sediul Nordis din Mamaia.
Conform DIICOT, între anii 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat au încasat sume semnificative de la clienți, depășind 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), prin vânzări de imobile care nu au fost livrate. Acțiunile acestora au inclus obstrucționarea accesului clienților la șantiere și recompartimentarea imobilelor pentru a dificulta identificarea acestora.
Este important de menționat că, conform legislației române, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre penală definitivă.
