Procurorii au pus sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus sechestru asigurător pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Măsura vizează bunuri în valoare de peste 24 milioane de lei, inclusiv aproape 30 de kilograme de aur și un imobil din București, precum și 11 imobile și apartamente din Sibiu.
Anchetatorii îl acuză pe Potra că s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru venituri de peste 72 milioane de lei obținute din prestarea unor servicii de management al securității în Congo, între iunie 2023 și noiembrie 2024. Aceste venituri ar fi fost transferate prin circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu estimat la aproape 1,5 milioane de euro.
Procurorul de caz a anunțat că măsurile asigurătorii au fost impuse pentru a asigura repararea pagubelor cauzate de activitatea infracțională, precum și pentru confiscarea bunurilor până la sumele specificate. În prezent, Horațiu Potra este urmărit penal pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată.
Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra într-un caz de evaziune fiscală și spălare a banilor
Procurorii au instituit sechestru pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, administrator al unei societăți, în urma unor acuzații de evaziune fiscală și spălare a banilor. În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, beneficiind de ajutorul unui alt suspect, care este și el urmărit penal pentru complicitate.
Potra a fost acuzat că a înregistrat în contabilitatea societății sale operațiuni comerciale fictive, având ca rezultat achiziții de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro).
De asemenea, între decembrie 2022 și aprilie 2023, Potra a creat un circuit comercial fictiv și și-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei. Aceasta a fost realizată prin emiterea a 22 de facturi fiscale pentru servicii de consultanță, decontate integral prin transferuri bancare.
În plus, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Potra a fost implicat în spălarea banilor, disimulând proveniența a 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei) obținuți din infracțiunile de evaziune fiscală și delapidare.
Urmărirea penală este în curs de desfășurare și pentru un alt suspect, acuzat de evaziune fiscală, care a obținut venituri de 44.993.584 lei din prestarea de servicii în Republica Democrată Congo, fără a le declara, generând un prejudiciu de 4.499.358 lei (aproximativ 897.079 euro) la bugetul de stat.
Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra în dosarul de evaziune fiscală
Procurorii au instituit sechestru pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, într-un caz ce vizează evaziune fiscală și spălare a banilor. Horațiu Potra este suspectat că, împreună cu un al patrulea suspect urmărit penal pentru complicitate, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin ascunderea veniturilor obținute din activități desfășurate în Republica Democrată Congo.
Conform anchetei, Potra a fost implicat în circuite comerciale fictive, semnând contracte de execuție a unor lucrări cu scopul de a masca sursele de venituri. Aceasta a contribuit la cauzarea unui prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 5.794.431 lei, echivalentul a 1.148.563 euro, reprezentând impozit pe venit.
În cursul investigațiilor, autoritățile au efectuat percheziții la locuința lui Horațiu Potra, unde au descoperit sume mari de bani și un arsenal de arme. Aceste acțiuni sunt parte dintr-un dosar mai amplu care include și acuzații legate de activități împotriva ordinii constituționale.
Acest caz atrage atenția asupra posibilelor rețele de evaziune fiscală și spălare a banilor în care sunt implicate persoane cu legături internaționale și activități comerciale dubioase.
Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra
Procurorii au dispus sechestru pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Această acțiune face parte dintr-o operațiune extinsă destinată documentării și investigării activităților infracționale ale persoanelor implicate, precum și identificării bunurilor și înscrisurilor utilizate în cadrul acestor activități ilegale.
Investigarea a fost declanșată pentru a proba legăturile infracționale și pentru a combate activitățile de evaziune fiscală. În acest context, autoritățile continuă să urmărească și alte persoane implicate în aceste infracțiuni, subliniind astfel angajamentul lor de a preveni și combate crimele financiare.
