Proprietarul BRD, sub presiune: Percheziții la sediile Societe Generale
Parchetul Național Financiar din Franța (PNF) a realizat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg. Această acțiune face parte dintr-o anchetă privind frauda fiscală, conform informațiilor furnizate de Reuters.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori ai băncii, au fost de asemenea vizate de percheziții. Potrivit Le Monde, patru dintre aceste persoane au fost reținute. Reprezentanții Societe Generale nu au oferit declarații, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Raidurile sunt parte a unei investigații preliminare deschise în ianuarie 2024, având ca obiect „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirația de natură penală”, conform surselor citate de Le Monde. Autoritățile cercetează modul în care un departament al băncii a putut să „propună și să realizeze aranjamente fiscale în beneficiul marilor companii franceze”, suspectând că aceste acțiuni s-au întâmplat probabil „din 2009 în Franța și în afaceri internaționale, în special în Luxemburg”.
În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale mai multor bănci, inclusiv Societe Generale, în cadrul unei anchete mai ample la nivel european, legată de suspiciuni de fraudă fiscală.
