Raiduri spectaculoase ale Gărzii de Coastă într-o anchetă privind spălarea banilor
Astăzi, 17 decembrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu Garda de Coastă și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat o amplă acțiune sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Această acțiune a vizat punerea în aplicare a 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Vâlcea, într-o cauză legată de infracțiunea de spălare a banilor și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată.
Din probatoriul administrat, a rezultat că, pe parcursul a 4 ani, cinci suspecți au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale. Aceștia au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate.
O parte dintre conturile bancare au fost folosite pentru transferarea sumelor de bani de către persoanele vătămate, victime ale grupării, către parteneri comerciali, în urma unor acțiuni de inducere în eroare privind schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi au fost folosite pentru transferuri succesive și pentru retragerea în numerar a produsului infracțional. Victimele erau, de regulă, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public din România și din străinătate.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în alte state. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Se precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
