Răsunet de sirene la Constanța: descinderi împotriva unei rețele de escrocherie
Polițiștii BCCO Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat o acțiune împotriva unei rețele de escrocherie care a prejudiciat băncile și fondurile publice cu 7,4 milioane de lei. Activitatea infracțională a 9 persoane este investigată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Perchezițiile au avut loc în mai multe județe, inclusiv în Constanța. Din probatoriul administrat a reieșit că, începând cu anul 2023, persoanele implicate au constituit o grupare de criminalitate organizată în județul Brașov, având ca scop obținerea unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Membrii grupării ar fi creat, până în luna februarie 2026, 17 societăți fictive, utilizând persoane fără educație și provenind din medii defavorizate pentru a obține finanțări. Aceștia au indus în eroare instituțiile bancare prin depunerea de documente contrafăcute, inclusiv adeverințe și contracte de muncă alterate.
În plus, gruparea a obținut fonduri publice, inclusiv prin programul START-UP NATION, folosind un mecanism similar pentru a accesa ajutoare financiare nerambursabile. După obținerea sumelor, banii au fost transferați prin conturile societăților controlate, ulterior fiind retrasi în numerar.
Cercetările au arătat că sumele obținute ilegal au fost folosite pentru achiziția de bunuri imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții. Prejudiciul estimat până în prezent este de 7.480.000 de lei.
În urma a 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și municipiul București, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și documente relevante pentru cauză. Au fost dispuse măsuri de sechestru asigurător asupra bunurilor imobile și mobile, precum și popriri pe conturi bancare.
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au reținut cele 9 persoane implicate, iar a doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a 5 dintre acestea, măsura arestului la domiciliu pentru o altă persoană și control judiciar pentru 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
