Razii în Tulcea pentru evaziune fiscală și falsificare
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Economice Tulcea au efectuat, pe 23 septembrie 2026, patru percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Acțiunea a fost realizată pe baza unor mandate emise de Tribunalul Tulcea.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile și tehnico-operative relevante pentru stabilirea situației de fapt. Aceste documente vor fi supuse unei expertize judiciare financiar-contabile pentru determinarea prejudiciului cauzat.
În timpul acțiunii, polițiștii au descoperit aproximativ 30 de litri și 8 kilograme de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide, toate cu termenul de valabilitate expirat. În sprijinul verificărilor, a fost solicitat ajutorul polițiștilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care au procedat la ridicarea substanțelor descoperite.
De asemenea, a fost întocmit un dosar penal pentru neluarea măsurilor de eliminare a substanțelor periculoase devenite deșeuri. La punctul de lucru al societății, a fost găsită o cantitate de peste 5 kilograme de tutun mărunțit destinat fumatului, iar polițiștii desfășoară cercetări pentru deținerea de produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător.
Au fost descoperite, de asemenea, 191 de dosare privind furnizorii societății, care urmează a fi analizate pentru a stabili eventuale fapte de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a prejudiciului cauzat, precum și pentru dispunerea măsurilor legale necesare. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
