Schemă de fraudă de 2,7 milioane de lei în Bistrița: doi antreprenori arestați de autorități
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfășurat percheziții în județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare, într-un dosar penal privind presupuse infracțiuni economice. În urma investigațiilor, două persoane au fost reținute și ulterior plasate sub control judiciar.
Conform informațiilor oferite de Poliția Română, din cercetările realizate până în prezent a rezultat că, în perioada octombrie 2018 – iulie 2023, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din Bistrița, în calitate de asociați și administratori ai unor societăți comerciale, ar fi administrat în mod fraudulos activitatea firmelor și și-ar fi însușit ilegal, în mod repetat, sume de bani din fondurile acestora.
Pentru a justifica retragerile de fonduri, cei doi ar fi întocmit documente justificative false, creând un circuit comercial fictiv și evidențiind împrumuturi nereale acordate societăților. Aceste documente ar fi fost ulterior înregistrate în contabilitatea firmelor și utilizate în declarațiile fiscale, generând, potrivit anchetatorilor, un prejudiciu total estimat la peste 2,7 milioane de lei.
La data de 23 iulie a.c., polițiștii au dispus reținerea celor două persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni din sfera economică. În aceeași zi, au fost puse în aplicare șapte mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale din județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare. În urma perchezițiilor, polițiștii au executat trei mandate de aducere, ridicând, totodată, înscrisuri și bunuri cu valoare probatorie.
Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii au aplicat măsura sechestrului asigurator pe mai multe bunuri și conturi bancare, în vederea acoperirii întregului prejudiciu cauzat prin comiterea faptelor.
În urma probatoriului administrat, polițiștii au reținut cele două persoane pentru 24 de ore. Ulterior, acestea au fost prezentate magistraților, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, precum și al polițiștilor din structurile de Investigare a Criminalității Economice și Acțiuni Speciale ale IPJ Satu Mare.
Reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
