Sentința finală la Curtea de Apel într-un caz DNA: timpul a expirat pentru cele trei afaceriste implicate
Judecătorii Tribunalului Constanța au decis încetarea procesului într-un dosar de corupție în care sunt implicate trei afaceriste de la malul mării. Pronunțarea în apel a fost amânată pentru a doua oară, pentru vineri, 5 iunie, având în vedere intervenirea prescripției răspunderii penale, întrucât faptele presupuse s-au petrecut între 2006 și 2011.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reținut că, în perioada menționată, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, cu scopul de a comite infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Una dintre inculpate, cu ajutorul celorlalte două și al altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat în actele contabile ale societății pe care o administra un număr de 1.371 de facturi fiscale pentru cheltuieli fictive de cereale, în valoare totală de 110.456.048 de lei. Documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex, pentru ca, în final, banii să se întoarcă la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Aceste demersuri au condus la un prejudiciu de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent cu 7.841.366 de euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză, iar măsuri asigurătorii au fost dispuse.
Chiar dacă procesul penal a încetat pe motiv de prescripție a răspunderii penale, latura civilă a cazului continuă să fie judecată.
