Dosarul Penal al lui Livadariu și Acolitii săi
Într-un caz care implică mai mulți afaceriști, judecătorii Tribunalului Constanța urmează să se pronunțe în legătură cu activitățile ilegale ale acestora, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Printre cei trimiși în judecată se numără Ion Livadariu, Dumitru Costache, Emil Romulus Ciobanu și Costin Teodoru, alături de firmele Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies.
Dosarul, care a fost trimis în instanță la sfârșitul lunii octombrie 2023, a necesitat o verificare preliminară pentru a evalua legalitatea administrării probelor în faza de urmărire penală. La termenul din 5 noiembrie 2024, judecătorul a amânat pronunțarea pentru a permite procurorilor DIICOT și reprezentanților Serviciului Român de Informații (SRI) să răspundă la solicitările necesare clarificării situației.
Un nou termen a fost stabilit pentru 14 ianuarie 2025, când se așteaptă ca cele două entități să depună răspunsurile relevante. Aceste informații vor influența decizia judecătorului privind legalitatea trimiterii în judecată a inculpaților.
Într-o altă cauză, procurorii vizează recuperarea unui prejudiciu de 1.560.100 lei, în contextul denumit „Confiscare specială”. Numele celor implicați în acest dosar au fost asociate anterior cu activități ilegale, inclusiv o investigație din trecut legată de o microrafinărie din Năvodari, unde s-au stabilit infracțiuni de evaziune fiscală care au prejudiciat bugetul de stat cu sume considerabile.
SRI și DIICOT, solicitați în dosarul penal al lui Livadariu
Autoritățile competente, respectiv SRI și DIICOT, sunt chemate să răspundă unor solicitări în cadrul dosarului penal deschis pe numele lui Livadariu și al colaboratorilor săi. Aceștia au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, implicându-se în activități ilegale legate de evaziunea la plata accizelor.
Conform anchetelor, grupul coordonat de Livadariu a utilizat firme-fantomă pentru a justifica achiziții fictive, înregistrând astfel vânzări fictive în contabilitatea SC Texas Grup SRL Slobozia. Aceștia au comercializat motorină de tip Euro 5 fără a plăti accizele, îndreptându-se către societăți comerciale din județele Sibiu, Botoșani și Brăila, prin intermediul unor entități fictive.
Sumele obținute ilegal au fost retrase în numerar din conturile bancare, folosind documente care atestau achiziții fictive, precum cereale sau fier vechi. Această schemă complexă a dus la prejudicii semnificative pentru bugetul de stat.
