Verificări la companiile de ridesharing: ANAF a confiscat peste 55 de milioane de lei în numerar, fără acte doveditoare
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat verificări asupra operatorilor din domeniul transportului alternativ, ca urmare a suspiciunilor apărute în urma analizei de risc. Inspectorii au confiscat peste 55 de milioane de lei, încasate în numerar, pentru care nu au fost emise documente justificative.
În lunile ianuarie și februarie 2026, DGAF a întocmit sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu total de 126.418.722 lei. ANAF a comunicat că acțiunile de control continuă la nivel național, vizând operatori economici care desfășoară activități de transport alternativ prin platforme digitale de tip ridesharing, constatându-se o lipsă de conformare la obligațiile fiscale.
Controalele din ianuarie și februarie 2026 au confirmat nerespectarea obligațiilor legale în cazul a 135 de societăți verificate. Printre măsurile luate se numără:
- stabilirea de obligații fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei;
- aplicarea de amenzi în sumă totală de 3.296.728 lei, în principal pentru neîndeplinirea obligației de dotare cu AMEF;
- confiscarea sumei de 55.303.296 lei încasată în numerar fără documente justificative;
- suspendarea activității pentru 4.910 autoturisme utilizate în transportul alternativ, din cauza nedotării cu AMEF.
ANAF a instituit măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor deținute de platformele de ridesharing, pentru a preveni sustragerea sau ascunderea activelor. De asemenea, au fost finalizate investigații antifraudă pentru 11 cazuri cu suspiciuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu total estimat de 126.418.722 lei.
Un caz notabil implică un grup de 3 societăți coordonate de aceeași persoană, care nu au declarat veniturile realizate prin platformele digitale, utilizând circuite financiare pentru a ascunde plățile către conducătorii auto. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat în acest caz este de peste 44 de milioane lei.
În alt caz, o societate a fost identificată pentru nedeclararea veniturilor obținute din serviciile de transport alternativ prin intermediul a peste 700 de autoturisme, ceea ce a dus la un prejudiciu estimat de peste 34 de milioane lei. De asemenea, administratorul unei alte societăți a cauzat un prejudiciu de peste 21 de milioane lei, prin încasarea a peste 41 de milioane lei pentru servicii de transport prestate fără forme legale de angajare.
ANAF a subliniat că acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control vor continua, în special în rândul operatorilor cu risc fiscal major, folosind instrumentele digitale disponibile pentru a analiza datele furnizate de platformele digitale, ca urmare a legislației introduse în 2025.
