Acuzațiile DIICOT în schema Nordis: prejudiciu de 195 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi descinderi în 65 de locații din România și Monaco, investigând o rețea infracțională acuzată că a generat ilegal un prejudiciu de peste 195 de milioane de euro printr-un mecanism complex de fraudă imobiliară, asociat companiei Nordis.
Conform anchetatorilor, Nordis a folosit multiple societăți comerciale pentru a atrage fonduri de la clienți, promițând investiții în ansambluri rezidențiale. În realitate, banii au fost delapidați și spălați prin transferuri către firme afiliate și cheltuieli de lux.
DIICOT a identificat până acum 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Este investigată formarea unui grup infracțional organizat începând cu anul 2018, structurat pe un model piramidal, cu lideri care coordonau întreaga activitate de fraudă.
Mecanismul infracțional al grupării
Liderii grupării au promovat proiecte imobiliare fictive, atrăgând clienți prin promisiuni de livrare a apartamentelor în ansambluri rezidențiale de lux. Aceștia au folosit informații false pentru a crea impresia că proiectele erau avansate, deși banii încasați nu erau destinați dezvoltării acestora.
În perioada 2019-2024, liderii grupului au reușit să încaseze de la clienți, persoane fizice și juridice, suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile au fost direcționate către membri ai grupului și firmele lor afiliate, fiind utilizate pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale.
Tactici de manipulare și escrocherii
Gruparea a recurs la diverse tactici pentru a întârzia livrarea apartamentelor, inclusiv amânări repetate ale semnării contractelor și modificări ale structurii apartamentelor pentru a obstrucționa identificarea exactă a unităților promise. De asemenea, accesul clienților în șantiere a fost restricționat, împiedicându-i să verifice stadiul lucrărilor.
Spălarea banilor și fraude fiscale
DIICOT susține că gruparea a creat o rețea de firme pentru a justifica transferurile de fonduri obținute ilegal, folosind documente contabile fictive. Sumele de bani obținute ilegal au fost direcționate către conturile membrilor grupului, cu retrageri frecvente în numerar.
Acuzațiile DIICOT în schema Nordis
Gruparea investigată de DIICOT a utilizat operațiuni contabile false pentru a genera un prejudiciu estimat la 195 de milioane de euro. Conform acuzațiilor, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea de operațiuni fictive de achiziții în documentele contabile ale firmelor, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a deduce ilegal taxa pe valoarea adăugată.
Percheziții și Audieri
În urma descinderilor recente, anchetatorii au ridicat documente și alte probe relevante pentru investigarea acestui caz complex. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Este important de menționat că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
