Kovesi a descoperit o schemă de importuri frauduloase din China în UE prin Grecia
Procurorii europeni, sub conducerea Codruței Kovesi, au identificat o schemă infracțională prin care importurile din China erau aduse în Europa cu documente false, utilizând portul grec Pireu. Prejudiciul estimat este de aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale și venituri din TVA pierdute, conform Reuters.
Ancheta desfășurată de Parchetul European (EPPO) se extinde pe 14 țări ale Uniunii Europene și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria. Schema a fost gestionată de rețele criminale, în principal formate din cetățeni chinezi, care se ocupau de importurile în UE, distribuția și vânzarea acestora, precum și de spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China.
Conform EPPO, mărfurile din China, odată ajunse în UE prin Pireu, erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a evita plata taxelor vamale. Acestea erau aprobate de agenți vamali și ulterior vândute unor societăți din alte state membre printr-o schemă care eluda TVA-ul. Organizațiile criminale au folosit facturi și documente de transport false pentru a masca destinația reală a mărfurilor, formând o rețea de societăți fictive care ofereau produse la prețuri competitive, având în vedere că TVA-ul nu era plătit.
În urma acțiunilor desfășurate, zece suspecți au fost arestați, inclusiv doi ofițeri vamali, în cadrul a peste 100 de percheziții efectuate la birouri vamale și în alte locații. Agenții de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. Verificările și controalele continuă, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare, ambarcațiuni și blocarea conturilor bancare. De asemenea, au fost confiscate aproximativ 5,8 milioane de euro în diverse valute, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, și mai multe arme de foc.
Unsprezece proprietăți din Spania, împreună cu 27 de vehicule și articole de lux, au fost, de asemenea, puse sub sechestru, conform declarațiilor EPPO.
